Tagg: penningtvätt

Nyheter 17 februari, 2021

Experten: 9 frågor och svar om penningtvätt

Revisorer och redovisningskonsulter är viktiga i kampen mot penningtvätt. Magdalena Vaeren, EBM, svarar på frågor.

Nyheter 19 januari, 2021

Har du koll på penningtvättsreglerna?

Så gör du en riskbedömning och rutiner enligt penningtvättslagen.

Nyheter 2 december, 2020

Revisorer måste bli vassare på penningtvättslagen

I bekämpningen av penningtvättsbrott har revisorer en betydande roll. Men yrkesgruppen behöver bli bättre.

Nyheter 2 december, 2020

”Så jobbar vi med penningtvättslagen”

En handbok för alla kontor och separata riskbedömningar. Baker Tillys arbete med penningtvättslagen ger frukt.

Nyheter 23 november, 2020

Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

Nyheter 23 november, 2020

Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

Nyheter 15 oktober, 2018

Experten: Penningtvätt – det här gäller

FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om penningtvätt. Här svarar Sara Orback på några grundläggande frågor.

 Upp