Tagg: penningtvätt

Nyheter 22 september, 2021

Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

Nyheter 20 maj, 2021

6 tips – bli ett proffs på att upptäcka penningtvätt

Så kan revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter bli bättre på att agera på signalerna.

Nyheter 19 maj, 2021

Branschen viktig för att upptäcka penningtvätt

Så kan branschen bli bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

Nyheter 4 maj, 2021

Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

Nyheter 26 april, 2021

RI varnar revisor – missade rapportera misstänkt penningtvätt

För första gången någonsin varnar RI en revisor för att inte ha rapporterat misstänkt penningtvätt.

Nyheter 22 april, 2021

Penningtvätt – så utnyttjas branschen av kriminella

Revisions- och rådgivningsbranschen löper risk att användas i penningtvättsupplägg. Det framgår av polisens nya rapport.

Nyheter 12 mars, 2021

Fika med Michael Bernhardtz: ”Vi behöver bli bättre på penningtvättsfrå­gor och cyberrisker”

Michael Bernhardtz är affärsområdeschef för Risk Advisory på Deloitte, ett nytt affärsområde hos storbyrån.

Nyheter 17 februari, 2021

Experten: 9 frågor och svar om penningtvätt

Revisorer och redovisningskonsulter är viktiga i kampen mot penningtvätt. Magdalena Vaeren, EBM, svarar på frågor.

Nyheter 19 januari, 2021

Har du koll på penningtvättsreglerna?

Så gör du en riskbedömning och rutiner enligt penningtvättslagen.

Nyheter 2 december, 2020

Revisorer måste bli vassare på penningtvättslagen

I bekämpningen av penningtvättsbrott har revisorer en betydande roll. Men yrkesgruppen behöver bli bättre.

Nyheter 2 december, 2020

”Så jobbar vi med penningtvättslagen”

En handbok för alla kontor och separata riskbedömningar. Baker Tillys arbete med penningtvättslagen ger frukt.

Nyheter 23 november, 2020

Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

Nyheter 23 november, 2020

Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

Nyheter 15 oktober, 2018

Experten: Penningtvätt – det här gäller

FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om penningtvätt. Här svarar Sara Orback på några grundläggande frågor.

 Upp