Sökresultat

19 januari, 2021

Har du koll på penningtvättsreglerna?

Så gör du en riskbedömning och rutiner enligt penningtvättslagen.

2 december, 2020

Revisorer måste bli vassare på penningtvättslagen

I bekämpningen av penningtvättsbrott har revisorer en betydande roll. Men yrkesgruppen behöver bli bättre.

2 december, 2020

”Så jobbar vi med penningtvättslagen

En handbok för alla kontor och separata riskbedömningar. Baker Tillys arbete med penningtvättslagen ger frukt.

25 november, 2020

RI:s tematillsyn om revisorer och penningtvättslagen klar

Ny rapport av Revisorsinspektionen.

23 november, 2020

Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

23 november, 2020

Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

20 mars, 2020

RI: Så rapporterar du misstänkt penningtvätt

Sedan 16 mars 2020 används it-systemet goAML.

7 maj, 2019

RI tar fram vägledning kring penningtvätt och terrorfinansiering

RI i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

5 april, 2019

RI tittar närmare på penningtvätt

Nu inleder RI tematillsyn avseende penningtvätt.

15 mars, 2019

Tyck till om vägledning avseende penningtvätt

Lämna dina synpunkter senast 8 april.

 Upp