Foto: Getty Images

Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

22 september, 2021

Penningtvätt är ett gigantiskt samhällsproblem. Därför kommer nu skärpta lagar i både EU och Sverige – revisorer behöver göra mer.

FAR har nyligen svarat på två remisser angående stärkta åtgärder mot penningtvätt. Den viktigaste för branschen handlar om Revisorsinspektionens (RI) förslag till föreskrifter om åtgärder som vänder sig till revisorer och revisionsbyråer.

– En del av bakgrunden är nog att RI fått viss kritik för att man varit för slapp i sin tillsyn, säger Anders Bäckström, ordförande i FAR:s etikgrupp.

Anders Bäckström. Foto: KPMG

Han förklarar att flera skärpningar är på gång för att stärka samhällets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

  • EU arbetar med reformer av penningtvättsdirektivet så att tillämpningen ska bli mer enhetlig i hela unionen
  • Regeringen har lagt ett lagförslag som riktar in sig på tillsynen, och främst berör olika myndigheter som är delaktiga i denna – här kan du läsa FAR:s svar 
  • Revisorsinspektionen har lämnat förslag till särskilda föreskrifter – här kan du läsa FAR:s svar 

– Från FAR:s håll är vi positiva, vi har en del synpunkter på detaljer i förslaget och där finns några saker som kan tydliggöras, men vi stödjer att RI går fram med särskilda föreskrifter, säger Anders Bäckström.

Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt, konstaterar Anders Bäckström, som också är auktoriserad revisor och partner på KPMG.

– Ett tiotal rapporter om misstänkt penningtvätt från hela revisionsbranschen på ett år duger inte, säger han.

Branschen står för en försvinnande liten del av rapporterna till Finanspolisen. Däremot berör rapporterna från revisorer mycket stora belopp, vilket antyder att man lägger ribban högt.

En längre intervju med Anders Bäckström kommer i nästa nummer av Balans.

Mer om penningtvätt på Balans webb:

Läs mer: 6 tips – bli ett proffs på att upptäcka penningtvätt

Läs mer: Branschen viktig för att upptäcka penningtvätt

Läs mer: Penningtvätt – så utnyttjas branschen av kriminella 

Läs mer: Experten: 9 frågor och svar om penningtvätt 

Läs mer: Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

Taggar: penningtvätt revisor

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
  • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

    15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

    Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

    15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

    ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

    15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

    Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

    14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

    Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

    12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

    Balans får ny webb 21 oktober

    11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

     Upp