Getty Images

Har du koll på penningtvättsreglerna?

19 januari, 2021

Hur gör man en allmän riskbedömning och rutiner enligt penningtvättslagen? Nu bjuder länsstyrelsen på ett webbinarium i ämnet.

– Många medlemmar behöver stöd med hur man gör en allmän riskbedömning och rutiner enligt penningtvättslagen. Enligt lagen har man som verksamhetsutövare en skyldighet att förstå regelverket, men det är fortfarande många som inte har satt sig in i reglerna, säger Sara Orback, föreningsjurist på FAR.

Sara Orback. Foto: Lieselotte van der Meijs

Nu ska länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland, tillsammans med Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, anordna ett kostnadsfritt webbseminarium om penningtvätt 26 januari. Även Finanspolisen medverkar.

Sara Orback tipsar samtliga i revisions- och rådgivningsbranschen; revisorer, skatterådgivare, samt redovisnings- och lönekonsulter, att anmäla sig till webbinariet:

– De som definieras som verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen har valts ut för att de anses ha en position där de har möjlighet att upptäcka penningtvätt och finansieringen av terrorism på ett sätt som andra samhällsaktörer inte har. Det här är ett bra tillfälle att lära sig vad reglerna går ut på.

-> Läs mer och anmäl dig på länsstyrelsens webb

Mer om penningtvättslagen på Balans webb:

Läs mer: Revisorer måste bli vassare på penningtvättslagen 

Läs mer: Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

Läs mer: ”Så jobbar vi med penningtvättslagen”

Taggar: penningtvätt

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
  • Bolagsverket: ”Högt tryck på digitala lösningar”

    9 april, 2021 Nu har Bolagsverket lämnat in sin slutrapport om digital ingivning av årsredovisningar.

    Om Agoy-affären: ”Roligt, efterlängtat och väntat”

    8 april, 2021 "Startup-bolaget Agoy är en typisk uppköpskandidat för Fortnox." Balans har samlat flera röster om affären.

    Affär: Fortnox blir ny storägare i Agoy

    8 april, 2021 Fortnox köper 30 procent av molnbaserade periodavstämningstjänsten Agoy för 18,5 miljoner kronor. ”En struntsumma."

    Experten: 11 frågor och svar om kapitalförsäkring enligt K2 och K3

    6 april, 2021 Therese Hagström, redovisnings­specialist på Deloitte, reder ut vad som gäller.

    ”Kontrollanten och jag hade en bra dialog”

    31 mars, 2021 Jeanette Westerlund, Auktoriserad Lönekonsult FAR, blev kvalitetskontrollerad för första gången i höstas.

    Tänk på det här inför kvalitetskontroll lön

    30 mars, 2021 Är du Auktoriserad Lönekonsult FAR och ska bli kvalitetskontrollerad? Så kan du förbereda dig.

     Upp