Swedbank anlitar EY efter penningtvättshärvan

21 februari, 2019

EY anlitas för att analysera materialet som förekommit i samband med Uppdrag gransknings reportage på SVT, där det avslöjades att Swedbank kan ha använts i en stor penningtvättshärva där 40 miljarder kronor ska ha slussats mellan olika Swedbank-konton och Danske bank i Baltikum.

– Vi tar Uppdrag gransknings uppgifter på största allvar. Att förebygga och förhindra penningtvätt är en av bankens viktigaste frågor. Därför har jag gett EY ett brett mandat att självständigt gå till botten med de uppgifter som förekommit i Uppdrag granskning, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef på Swedbank, i ett pressmeddelande.

EY har fått i uppgift att redovisa slutsatserna för vd och Swedbanks styrelse innan årsstämman som hålls 28 mars 2019. Efter det är det fritt fram för övriga intressenter att ta del av utredningen.

Annons
Far Online

Fika med Jan Söderqvist: Byråer behöver rusta för ökad efterfrågan på rådgivning

4 juni, 2020 Coronakrisen har lett till ett massivt sug efter rådgivning. Balans digitalfikar med branschexperten Jan Söderqvist.

Senareläggning av informationsplikt för skatterådgivare allt närmare

3 juni, 2020 Riksdagen öppnar upp för att skjuta på införandet av rapporteringsplikten avseende vissa gränsöverskridande arrangemang (DAC6).

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

2 juni, 2020 Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

”Ha inte för bråttom!”

29 maj, 2020 Testa dig fram! Det karriärtipsar Jessica Herrlin - byråledare Baker Tilly Halmstad.

5 frågor och svar om Reko kopplat till lön

28 maj, 2020 Är det bara auktoriserade lönekonsulter som ska följa Reko? Och hur är det med tystnadsplikten?

”Det går faktiskt att påverka systemet”

27 maj, 2020 Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

 Upp