Sökresultat

7 maj, 2019

RI tar fram vägledning kring penningtvätt och terrorfinansiering

RI i samarbete med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

5 april, 2019

RI tittar närmare på penningtvätt

Nu inleder RI tematillsyn avseende penningtvätt.

15 mars, 2019

Tyck till om vägledning avseende penningtvätt

Lämna dina synpunkter senast 8 april.

21 februari, 2019

Swedbank anlitar EY efter penningtvättshärvan

Slutsatserna i EY:s rapport ska presenteras senast 28 mars 2019.

15 oktober, 2018

Experten: Penningtvätt – det här gäller

FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om penningtvätt. Här svarar Sara Orback på några grundläggande frågor.

8 maj, 2018

Reko-podden: Penningtvätt

Vad innebär penningtvättslagen och vad måste man tänka på för att inte trampa snett?

18 mars, 2017

RN: Branschen bör agera mot misstänkt penningtvätt

Revisorsnämnden vill att revisorerna ska rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.

31 januari, 2017

Revisorer och skatterådgivare måste rapportera penningtvätt

Branschen är underrepresenterad när det gäller att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

28 december, 2016

800 000 berörs av nytt register mot penningtvätt

Till följd av arbetet mot penningtvätt väntas beslut att företag ska anmäla huvudman till Bolagsverket.

23 augusti, 2016

Nya lagen om penningtvätt kommer närmare

Det börjar bli ont om tid för företag som ska tillämpa den nya penningtvättslagstiftningen som…

 Upp