Sökresultat

1 juli, 2021

RI:s förslag på penningtvättsföreskrifter på remiss

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

20 maj, 2021

6 tips – bli ett proffs på att upptäcka penningtvätt

Så kan revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter bli bättre på att agera på signalerna.

19 maj, 2021

Branschen viktig för att upptäcka penningtvätt

Så kan branschen bli bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

5 maj, 2021

Webbinarium om penningtvätt riktat till branschen

Sista anmälan är 9 maj.

4 maj, 2021

Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

26 april, 2021

RI varnar revisor – missade rapportera misstänkt penningtvätt

För första gången någonsin varnar RI en revisor för att inte ha rapporterat misstänkt penningtvätt.

22 april, 2021

Penningtvätt – så utnyttjas branschen av kriminella

Revisions- och rådgivningsbranschen löper risk att användas i penningtvättsupplägg. Det framgår av polisens nya rapport.

25 mars, 2021

RI anordnar webbinarium om penningtvätt

Sista anmälningsdatum är 25 april.

12 mars, 2021

Fika med Michael Bernhardtz: ”Vi behöver bli bättre på penningtvättsfrå­gor och cyberrisker”

Michael Bernhardtz är affärsområdeschef för Risk Advisory på Deloitte, ett nytt affärsområde hos storbyrån.

17 februari, 2021

Experten: 9 frågor och svar om penningtvätt

Revisorer och redovisningskonsulter är viktiga i kampen mot penningtvätt. Magdalena Vaeren, EBM, svarar på frågor.

 Upp